Indice Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita
Í N D I C E
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Objetivo de la Ley
Definiciones
Normatividad aplicable de manera supletoria
CAPÍTULO 2
Actividades vulnerables y prohibidas
Actividades vulnerables
Juegos con apuesta, concursos y sorteos
Tarjetas de crédito, de servicios o de almacenamiento de valor monetario
Cheques de viajero
Operaciones de mutuo, de garantía, préstamos o créditos
Servicios de construcción e intermediación
Metales preciosos, piedras, joyas o relojes
Obras de arte
Vehículos
Blindaje de vehículos
Traslado de valores
Servicios profesionales de administración
La prestación de servicios de fe pública
Notarios públicos
Corredores públicos
Servidores públicos
Donativos
Servicios de comercio exterior
Constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles
Actos y operaciones, que está prohibido su pago en efectivo y metales preciosos
CAPÍTULO 3
Aviso por las actividades vulnerables
Obligación de presentar aviso
Juegos con apuesta, concursos y sorteos
Tarjetas de crédito, de servicios o de almacenamiento de valor monetario
Tarjetas pre pagadas
Cheques de viajero
Operaciones de mutuo, de garantía, préstamos o créditos
Servicios de construcción e intermediación
Metales preciosos, piedras, joyas o relojes
Obras de arte
Vehículos
Blindaje de vehículos
Traslado de valores
Prestación de servicios profesionales, de manera independiente
La prestación de servicios de fe pública
Donativos
Servicios de comercio exterior
Constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles
Actos u operaciones acumulados en seis meses
Confidencialidad
Plazos y formas de presentación de los avisos
CAPÍTULO 4
Obligaciones de las personas que realicen actividades vulnerables
Obligación de conservar documentación, presentar avisos y permitir las visitas de verificación
Facilidades para el cumplimiento de obligaciones
Obligación de las personas morales de designar un representante
Obligaciones de los fedatarios públicos
Obligación de los clientes o usuarios
Confidencialidad
CAPÍTULO 5
Infracciones y sanciones
Primera infracción incurrida
Sanciones Administrativas
Carácter de crédito fiscal de las multas
Infracciones y sanciones
Causas de revocación de la patente a los notarios públicos
Causas de cancelación de la habilitación a los corredores públicos
Causas de revocación de permisos de juegos y sorteos
Causas de cancelación de la autorización a los agentes aduanales
Circunstancias a considerar para la imposición de sanciones administrativas
Recurso de revisión
Sanción a las personas que proporciones datos falsos
Sanciones a servidores públicos
Duplicación de la sanción
Denuncia para proceder penalmente
CAPÍTULO 6
Intercambio de información
Información derivada de los avisos presentados
Obligación de informar al Ministerio Público de la Federación
Resguardo de la identidad
Convenios con entidades federativas y municipios
Facultades de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
Información a entidades federativas
Tratados internacionales
Plazo para proporcionar información a los sistemas de pago
CAPÍTULO 7
Autoridad Responsable en el ámbito administrativo
Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad Especializada en Análisis Financiero
Facultades de la Unidad Especializada en Análisis Financiero
Obligaciones de las autoridades
Visitas de verificación
Unidad de Inteligencia Financiera
Uso de la fuerza pública
CAPÍTULO 8
Entidades Financieras
Normatividad aplicable
Actos operaciones y servicios considerados como actividades vulnerables
Supervisión de las Entidades Financieras
Obligaciones de las entidades financieras
CAPÍTULO 9
Entidades Colegiadas
Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas
Obligaciones de la Entidad Colegiada
Obligación de presentar los avisos
Obligación de proporcionar la información requerida
Responsabilidad de la Entidad Colegiada
Obligación de la Entidad Colegiada de informar sobre su extinción, disolución o liquidación
CAPÍTULO 10
Manual de procedimientos
Manual sugerido
Manual de procedimientos sugerido
Límite a partir del cual la actividad se considera vulnerable
Límite a partir del cual se debe presentar el aviso de actividades vulnerables
Actos prohibidos de pago con efectivo, divisas, metales preciosos
Bibliografía